Sectras årsstämma 2024 - inlösenprogram beslutat

Inlösenprogram 2024
Årsstämman beslutade att överföra 1,10 kronor per aktie till aktieägarna genom ett inlösenprogram. Justerat för bolagets innehav av egna aktier uppgår den totala inlösenlikviden till 211,9 miljoner kronor. Inlösenförfarandet sker automatiskt, det vill säga ingen åtgärd krävs från aktieägare. 
Det kommer att vara möjligt att handla med inlösenaktier av serie B (ISIN: SE0022419800) på Nasdaq Stockholm.
Tidplan för inlösenförfarandet:

• 4 okt: Sista dag för handel med Sectra-aktien inklusive rätt till inlösenaktier.
• 7 okt: Första dag för handel med Sectra-aktien exklusive rätt till inlösenaktier.
• 8 okt: Avstämningsdag för uppdelning av aktier i inlösenförfarandet. Varje aktie delas upp i en inlösenaktie och en ordinarie aktie.
• 9-18 okt: Handel i inlösenaktier.
• 22 okt: Avstämningsdag för indragning av inlösenaktierna.
• 25 okt: Preliminär dag för utbetalning från Euroclear Sweden av inlösenlikvid.

Besök https://investor.sectra.com/inlosen2024 för ytterligare information om hur inlösenförfarandet går till.

Prestationsbaserat incitamentsprogram LTIP 2024
Stämman beslutade om ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram, LTIP 2024, som ska omfatta maximalt 1 400 anställda inom Sectrakoncernen. Programmet innebär i korthet att anställda som uppfyller personalvillkoren i LTIP 2024 erbjuds ett bestämt antal aktierätter, varvid en aktierätt ger rätt att efter fem år vederlagsfritt erhålla en B-aktie (prestationsaktie) under förutsättning att angivna prestationskriterier är uppfyllda. För att kunna genomföra programmet och säkringsåtgärder fattades följande beslut:

• Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till årsstämman 2025, vid ett eller flera tillfällen, öka bolagets aktiekapital med högst 200 000 kronor genom emission av högst 1 000 000 C-aktier. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i enlighet med LTIP 2024 samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av programmet.
• Att de nya aktierna ska kunna tecknas, till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet, av en bank med vilken bolaget tecknar avtal om samarbete för att underlätta leverans av prestationsaktier och finansiering av kostnader för sociala avgifter med anledning av incitamentsprogrammet. Betalning ska ske kontant.
• Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2025 besluta om återköp av samtliga C-aktier till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde.
• Att högst 780 000 B-aktier (efter omvandling från C-aktier) ska kunna överlåtas till deltagare i LTIP 2024 och att högst 220 000 B-aktier ska kunna överlåtas på Nasdaq Stockholm, inklusive genom finansiell mellanhand, till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för att finansiera kostnader för sociala avgifter i enlighet med villkoren för LTIP 2024.

Ytterligare stämmobeslut
Vid stämman fattades även följande beslut: 

• Resultat- och balansräkningar fastställdes och det beslutades att vinstmedlen ska balanseras i ny räkning. Styrelseledamöterna och vd beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023/2024. 
• Att arvode ska utgå med 330 000 kronor till extern styrelseledamot och med 660 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 165 000 kronor till suppleant. För revisionsutskottsarbetet ska arvode utgå med 70 000 kronor till extern styrelseledamot och med 140 000 kronor till revisionsutskottets ordförande. För ersättningsutskottsarbete ska arvode utgå med 30 000 kronor till extern styrelseledamot. Arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.
• Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Jan-Olof Brüer, Birgitta Hagenfeldt, Torbjörn Kronander, Anders Persson, Tomas Puusepp, Fredrik Robertsson och Ulrika Unell. Jan-Olof Brüer omvaldes till styrelseordförande. Till suppleanter nyvaldes Joel Kronander och Michael Brüer.
• Till revisor omvaldes Ernst & Young AB med Andreas Troberg som huvudansvarig revisor. 
• Framlagd ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023/2024 godkändes.
• Att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2025 besluta om nyemission av högst 18 500 000 B-aktier mot vederlag i form av kontant betalning, kvittning eller apportegendom och att vid betalning genom kvittning kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet är att möjliggöra att nyemitterade aktier kan utnyttjas i samband med förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter samt i samband med marknadsinvesteringar.
• Att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2025 besluta om förvärv respektive avyttring av samtliga av bolaget innehavda egna aktier. Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle får överskrida 10 procent av samtliga aktier i bolaget, inklusive sådana aktier som förvärvas för fullgörande av incitamentsprogram. 

Besluten fattades i enlighet med förslagen till årsstämman som finns tillgängliga på https://investor.sectra.com/agm2024. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sectra AB (publ) ska offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, till media för offentliggörande den 10 september 2024, kl. 18:20.