Kallelse till extra bolagsstämma i Amnode AB

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den som

dels             är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 december 2024,

dels             anmält sig till Bolaget senast den 4 december 2024 under adress Amnode AB, Box 183, S-335 24 Gnosjö eller via e-post till styrelsens ordförande b.goran.fredriksson@telia.com.I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två̊). Aktieägare påminns om möjligheten att deltaga genom fullmakt. Fullmaktsformulär återfinns på hemsidan www.amnode.se

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i den extra bolagsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 4 december 2024, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud med mera.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas med fördel till styrelsens ordförande, b.goran.fredriksson@telia.comeller per fysisk post till Amnode AB, Box 183, S-335 24 Gnosjö. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år).

Förslags till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två̊ justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag
8. Avslutande av stämman.

Styrelsens förslag om ändring av bolagsordning

De senaste årens kursutveckling har lett till att nuvarande förhållande mellan antal aktier och aktiekapital utgör en hämmande faktor för bland annat Bolagets finansieringsverksamhet. Genom föreliggande ändringsförslag bedöms flera av dessa begränsningar kunna reduceras.

För att genomföra minskningen enligt styrelsens förslag (a) och som en allmän anpassning behöver bolagsordningens gränser för aktiekapitalets storlek och antalet aktier justeras enligt (b) nedan.

a. Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

I syfte att anpassa storleken på aktiekapitalet till bolagets verksamhet, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt följande:

1. Aktiekapitalet ska minskas med 19 329 099,324 kronor. Efter minskningen uppgår aktiekapitalet till 1 017 320,400 kronor, fördelat på sammanlagt 3 391 068 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,300 kronor.
2. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningen av aktiekapitalet förutsätter också tillstånd av Bolagsverket eller i tvistiga fall allmän domstol.

(b) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra minskningen av bolagets aktiekapital i enlighet med styrelsens förslag under punkten (a) och för en allmän anpassning av aktiekapitalets gränser, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av § 4 i bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande Föreslagen lydelse§ 4 Aktiekapitalet ska vara lägst
lydelse § 4 1 017 320,400 kronor och högst 4 069 281,600 kronor. Antalet
Aktiekapitalet aktier skall vara lägst 3 391 068 och högst 13 564 272.
skall vara
lägst 10 100
000 kronor och
högst 40 400
000 kronor.
Antalet aktier
skall vara
lägst
1 685 000 och
högst
6 780 000.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet i enlighet med punkt (a) förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt (b). Styrelsen föreslår att bolagsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna (a) och (b) ska antas som ett beslut. För giltigt beslut av stämman krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Styrelsen

Denna information är sådan som Amnode är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-11-05 16:08 CET.