KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL)
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN SCANDIDOS AB (PUBL)
N.B. English translation is for convenience purposes only
Aktieägarna i ScandiDos AB (publ), org.nr 556613–0927 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdag den 23 oktober klockan 16:00, i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala.
The Shareholders in ScandiDos AB (publ), reg.no 556613–0927 (the ”Company”) are hereby given notice that the Annual General Meeting will be held on Wednesday 23 October, at 16:00 at the law firm Lindahl’s premises at Vaksalagatan 10 in Uppsala.
Anmälan m.m. / Notice
Aktieägare som önskar delta i årsstämman behöver vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 15 oktober 2024 (den s.k. avstämningsdagen).
Shareholders who wish to exercise their voting right at the Annual General Meeting must be recorded in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on 15 October 2024 (the so-called record date).
Aktieägare som avser närvara vid årsstämman ombeds anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast fredagen den 18 oktober 2024, under adress ScandiDos AB, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala, med angivande av ”Årsstämma”, per telefon 018-472 30 30 eller via e-post till investor@scandidos.com.
Shareholders intending to attend the Annual General Meeting are asked to notify the Company of this no later than Friday 18 October 2024 either by post to ScandiDos AB, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala, with the heading “Årsstämma”, by phone via 018-472 30 30 or by email to investor@scandidos.com.
Vänligen uppge följande uppgifter i anmälan: aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.
Please include the following details in the notification: the shareholder’s name, personal or organisation ID number (or corresponding), address, phone number, number of shares, the number of potential persons attending, and where applicable, details of deputy or representative.
Förvaltarregistrerade aktier / Nominee-registered shares
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast på avstämningsdagen, dvs. tisdagen den 15 oktober 2024. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 17 oktober 2024 kommer emellertid att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär således att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.
Shareholders whose shares are nominee-registered must, to participate in the Annual General Meeting, request the shares to be temporarily re-registered in their own name so that the shareholder is registered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as of the record date on Tuesday 15 October 2024. Voting rights registration that has been requested by a shareholder in such a time that the registration has been made by the relevant trustee no later than Thursday 17 October 2024 will, however, be taken into account when preparing the share register. Thus, shareholders whose share are nominee-registered must notify the relevant nominee of their request well in advance of this date.
Ombud / Proxy
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.scandidos.com.
Shareholders intending to attend through a proxy must issue a dated power of attorney to the proxy. If the power of attorney is issued by a legal entity, a certified copy of the registration certificate or its equivalent for the legal entity must be enclosed. The validity of the power of attorney may be specified for a maximum of five years from the date of issuance. The original power of attorney and, if applicable, the registration certificate, should be submitted to the Company at the address provided above well in advance of the Annual General Meeting. The Company provides powers of attorney forms upon request and these are also available on the Company’s website, www.scandidos.com.
Antal aktier och röster /number of shares and votes
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 57 011 087 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 57 011 087 röster.
At the time of issuing this notice, there is a total of 57 011 087 shares outstanding in the Company. The total number of votes amounts to 57 011 087 votes.
Förslag till dagordning / Proposed agenda
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
Opening of the Meeting and election of the Chairman of the Meeting
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Establishment and approval of the voting list
3. Godkännande av dagordning
Approval of the agenda
4. Val av minst en justeringsperson
Election of at least one person to attest the minutes
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Determination as to whether the Meeting has been duly convened
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt VD:s anförande avseende verksamheten
Presentation of the annual report and the auditor’s report as well as the Managing Dirctor’s presentation on the Company’s business operations
7. Beslut i fråga om
Resolutions on
- fastställande av balans- och resultaträkning
adaption of the profit and loss account and the balance sheet - dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
allocation of the Company’s profit according to the consolidated balance sheet - ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för den tid redovisningen omfatta discharge from liability for the board members and the Managing Director
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
Resolution on the number of board members and any board deputies
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
Resolution on the renumeration to the board members and the auditor
10. Val av
Election of
a. styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, och
board members and any board deputies, and
b. revisorer
auditors
11. Beslut om ändring av instruktioner för valberedningen
Resolution on the amendment of the instructions for the Nomination Committee
12. Stämmans avslutande
Closing of the Meeting
Förslag till beslut / Proposed resolutions
Punkt 1 – Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
Valberedningen – som, i enlighet med de riktlinjer som beslutades på årsstämman 2023, bestått av följande representanter för de tre största ägarna: Frederik Kämmerer (Spore Invest AB), Jean-Marc Bothy (IBA Dosimetry GmbH) och Bengt Pende (Tullbacken AB) – har inkommit med förslag till årsstämman. Med avseende på den här punkten föreslår valberedningen att Mattias Prage, advokat på Advokatfirman Lindahl, väljs till ordförande vid stämman.
Item 1 – Opening of the Meeting and election of the Chairman of the Meeting
The Nominating Committee, which, in accordance with the guidelines established at the Annual General Meeting in 2023, has consisted of representatives from the three largest shareholders: Frederik Kämmerer (Spore Invest AB), Jean-Marc Bothy (IBA Dosimetry GmbH) and Bengt Pende (Tullbacken AB), has submitted proposals for the Annual General Meeting. Regarding this matter, the Nominating Committee proposes that Mattias Prage, an attorney at the law firm Lindahl, be elected as the Chairman of the Meeting.
Punkt 7 b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.
Item 7 b) – Allocation of the Company’s profit according to the consolidated balance sheet
The Board proposes that no dividend be distributed, and that the result be carried forward to a new account.
Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska bestå av fyra ledamöter, utan suppleanter.
Item 8 – Determination of the Number of Board Members and Deputy Board Members
The Nominating Committee proposes that the Board, until the end of the next Annual General Meeting, shall consist of four members, without deputies.
Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelseordförande med 250 000 kronor och till övriga styrelseledamöter med 100 000 kronor. Jean-Marc Bothy har meddelat att han avstår från styrelsearvode för det fall han blir omvald som styrelseledamot
Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.
Item 9 – Determination of the renumeration for the board members and auditor
The Nominating Committee proposes that a fee of SEK 250,000 be granted to the Chairman of the Board, and a fee of SEK 100,000 be granted to other members of the Board. Jean-Marc Bothy have informed that he will forgo the board fee if he is reelected as a board member.
The auditor's fee is proposed to be paid as per ongoing invoicing.
Punkt 10 a) och 10 b) – Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
Valberedningen föreslår omval av de ordinarie styrelseledamöterna Fredrik Ljungberg, Jean-Marc Bothy, Tom Sundelin och Fredric Eliasson samt att Fredrik Ljungberg ska kvarstå som styrelseordförande.
Valberedningen föreslår vidare omval av Grant Thornton som Bolagets revisor med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor.
Item 10 a) och 10 b) – Election of Board Members, Deputy Board Members, and Auditors
The Nominating Committee propose the reelection of the current regular board members Fredrik Ljungberg, Jean-Marc Bothy, Tom Sundelin and Fredric Eliasson, and that Fredrik Ljungberg shall remain as Chairman of the Board.
The Nominating Committee also proposes the reappointment of Grant Thornton as the Company's auditor, with Joakim Söderin serving as the principal auditor
Punkt 11 – Beslut om ändring av sammansättning av valberedning
Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande får ingå i valberedningen. Enligt instruktionerna för valberedningen, som antogs vid årsstämman 2023, ska styrelsens ordförande sammankalla och bistå valberedningen men får inte ingå i densamma. Styrelsen föreslår att instruktionerna för valberedningen ändras på så sätt att styrelsens ordförande formellt får ingå i valberedningen, under förutsättning att denne även representerar en av de tre största aktieägarna i Bolaget, men att de tidigare instruktionerna gäller i övrigt.
Item 11 – Resolution on the amendment of the instructions for the Nomination Committee
The Board proposes that the Chairman of the Board may be a member of the Nomination Committee. According to the instructions for the Nomination Committee, which were adopted at the Annual General Meeting of 2023, the Chairman of the Board shall convene and assist the Nomination Committee, but may not be a member of it. The Board proposes that the instructions for the Nomination Committee be amended so that the Chairman of the Board may be formally a member of the Nomination Committee, provided that he or she also represents one of the three largest shareholders of the Company, but that the previous instructions apply in other respects.
Behandling av personuppgifter / Processing of personal data
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
For information about how your personal data is processed, please refer to: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
Upplysningar på årsstämman / Disclosures at the Annual General Meeting
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.
The Board and the CEO must, upon request from any shareholder, and if the Board believes it can be done without causing significant harm to the Company, provide information regarding matters that could impact the evaluation of an agenda item and matters that could affect the assessment of the Company's financial situation.
Tillhandahållande av handlingar / Provision of documentation
Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress Dag Hammarskjölds väg 52A, 752 37 Uppsala och Bolagets webbplats. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress eller e-postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.
The annual report, audit report, and other documents required by the Swedish Companies Act are accessible at the Company's office, located at address Dag Hammarskjölds väg 52A, 752 37 Uppsala, as well as on the Company's website. Shareholders may request these documents from the Company free of charge by providing their postal or email address. Copies of the documents will also be available at the Annual General Meeting.
Uppsala i september 2024
ScandiDos AB (publ)
Styrelsen