Drillcon: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Drillcon AB (publ), 556356-3880, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 kl. 13.00 hos Drillcon AB, Östra Vagnsgatan 3B, 702 37 Örebro.  

Rätt att deltaga. Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdag den 7 maj 2024, (ii) anmäla sitt deltagande vid stäm­man till bolaget senast fredagen den 10 maj 2024 under adress CFO, Magnus Högberg, Drillcon AB, Östra Vagngatan 3, 702 27 Örebro eller email: magnus.hogberg@drillcon.se.Vid anmälan skall uppges namn, person- eller or­ga­nisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid fö­re årsstämman.  Den som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast tisdagen den 7 maj 2024. Sådan registrering är enbart tillfällig.

Vi påminner särskilt om rätten att delta genom ombud med originalfullmakt.

Förslag dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en justeringsman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av förslag till dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörig sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
1. fastställelse av resultat- och balansräkningen
2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och den verkställande direktören

9. Beslut om val av styrelse och arvode

Huvudägarens förslag till styrelseordförande och styrelseledamöter:

9.1 Carl Östring, styrelsens ordförande (omval)

9.2 Krister Magnusson, styrelseledamot (omval)

9.3 Hans Lidén, styrelseledamot (omval)

9.4 Agne Ahlenius, styrelseledamot (omval)

1. Val av revisor

Huvudägarens förslag:

Ernst & Young AB, som utsett Jens Bertling till huvudansvarig revisor

1. Beslut om bemyndigande till styrelsen avseende kontant-, kvittnings- och/eller apportemissioner;
2. Beslut om justeringsbemyndigande.
3. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 Val av ordförande på stämman

Styrelsens ordförande Carl Östring föreslås vara stämmoordförande

Punkt 8b Utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 25 öre per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit tisdag den 21 maj, 2024. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen den 24 maj, 2024.

Punkt 9 Val av styrelse och arvode

Nominering och arvodesförslaget har gjorts av störste ägaren, AB Traction, genom vd Petter Stillström.

Föreslogs oförändrat antal styrelseledamöter, fyra bolagsstämmovalda, utan suppleant.

Föreslogs omval av styrelseledamöterna, Krister Magnusson, Hans Lidén, Agne Ahlenius och Carl Östring. Omval av Carl Östring som styrelseordförande.

Skulle ordförandens uppdrag upphöra i förtid, så skall styrelsen utse ny ordförande inom sig.

Styrelsearvodet föreslås oförändrat uppgå till sammanlagt 550 000 kr, varav 250 000 kr till styrelsens ordförande och 100 000 kr vardera till ordinarie styrelseledamot som ej är anställd i bolaget.

Punkt 10 Val av revisor och beslut om arvode till revisor

Föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget E&Y AB, som har utsett Jens Bertling till huvudansvarig revisor. Arvode föreslås utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 11 Beslut om bemyndigande till styrelsen avseende kontant-, kvittnings- och/eller apportemissioner.

Styrelsen föreslår att styrelsen intill nästa årsstämma bemyndigas besluta om en eller flera emissioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning och/eller apport, med eller utan företräde för nuvarande aktieägare. Vid utnyttjande av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt. Vid emissioner med företrädesrätt äger styrelsen rätt att besluta om emissionskurs. Aktiekapitalet skall kunna öka med högst 400 000 kr genom utgivande av 10 milj. aktier.

Punkt 13 Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen föreslås ha rätt att företa de justeringar och ändringar som är nödvändiga för registrering av beslut och bemyndigande.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och vd skall om någon aktieägare begär det och styrelsen anser det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt koncernredovisningen. Den som vill skicka in frågor kan göra detta till vd Patrik Rylander, Drillcon AB, Östra Vagngatan 3, 702 27 Örebro eller mail till: patrik.rylander@drillcon.se

Övrigt

Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (p 7 på årsstämman dagordning), samt styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängliga hos bolaget samt på www.drillcon.se senast 3 veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress. Handlingar kommer även finnas tillgängliga på stämman.

Örebro i april 2024

Styrelsen