Cedergrenska meddelar nytt datum för extra bolagsstämma
Cedergrenska AB har beslutat att ändra datum för den extra bolagsstämma som var planerad att hållas den 9 april 2025 och som offentliggjordes genom pressmeddelande den 21 mars 2025. Nytt datum för den extra bolagsstämman är den 14 april 2025 och bytet av dag innebär att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara den 16 april 2025 samt att utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 23 april 2025 till de som på avstämningsdagen är införda i aktieboken, förutsatt att stämman röstar för vinstutdelningen. Uppdaterad kallelse följer nedan i sin helhet.
Kallelse till extra bolagsstämma i Cedergrenska AB
Aktieägarna i Cedergrenska AB, org.nr 559144-0697 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 april 2025 klockan 16:00 på Marina Läroverket i byggnad Flaggskeppet och lokal Storen, Stocksunds hamn, Hamnvägen 2 i Stocksund. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 15:30.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 4 april 2025, samt
- dels senast den 8 april 2025 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Cedergrenska AB, Att: Extra bolagsstämma, Birger Jarlsgatan 57A, Box 16391, 103 27 Stockholm eller per e-post till klas.wilborg@cedergrenska.se.
Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 4 april 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 8 april 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.cedergrenska.se. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till: Cedergrenska AB, Att: Extra bolagsstämma, Birger Jarlsgatan 57A, Box 16391, 103 27 Stockholm eller per e-post till klas.wilborg@cedergrenska.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.
För information om Bolagets behandling av personuppgifter hänvisas till: https://www.cedergrenska.se/integritetspolicy/.
Förslag till dagordning
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordning.
- Val av en eller två justeringsmän.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Beslut om efterutdelning.
- Stämmans avslutande.
Punkt 1. Val av ordförande vid stämman
Större aktieägare föreslår att advokat Emil Apelman från Advokatfirman Delphi väljs som ordförande vid stämman eller, vid förhinder för honom, den som han anvisar.
Punkt 6. Beslut om efterutdelning
Styrelsen bedömer att Bolaget har en stark finansiell ställning och nuvarande nivå är uthållig och kan tjäna som utgångspunkt för en god framtida utdelningstillväxt i linje med Bolagets policy.
Mot bakgrund av Bolagets optimering av kapitalstruktur, uppdaterade utdelningspolicy och starka finansiella ställning är det därför motiverat att genomföra en efterutdelning till Bolagets aktieinnehavare.
Styrelsen har beslutat att föreslå aktieägarna att på extra bolagsstämma den 14 april 2025 besluta om efterutdelning med ett belopp om 2,5 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt belopp om 35 169 275 kronor.
Styrelsen föreslår att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara den 16 april 2025. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelning utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 23 april 2025 till de som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.
Per den 30 juni 2024 uppgick fritt eget kapital i Bolaget till 162 940 305,15 kronor. Utöver utdelningen som beslutades i årsstämman som hölls 13 december 2024 har inga beslut om värdeöverföringar fattats därefter. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen uppgår således till 156 328 738,35 och kommer, för det fall stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om efterutdelning, att uppgå till 121 159 463,35 kronor.
AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
ÖVRIGT
Större aktieägares fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar hålls tillgängliga på Bolagets webbplats www.cedergrenska.se och på Bolagets kontor på adress Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm och sänds utan kostnad till den aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.
______________________________
Danderyd i mars 2025
Cedergrenska AB
Styrelsen