Kommuniké från årsstämma i Aligro Planet Acquisition Company AB
Årsstämman i Aligro Planet Acquisition Company AB ("Apac" eller "Bolaget") hölls idag den 16 augusti 2023 varvid aktieägarna fattade följande beslut, innebärande en avnotering av Bolagets aktier vid det datum som kommunicerats separat.
FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Bolaget.
VINSTDISPOSITION
Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.
ANSVARSFRIHET
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022/2023.
VAL AV STYRELSE, REVISOR SAMT ARVODERING
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.
Det beslutades att inget styrelsearvode ska utgå och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Till styrelseledamöter omvaldes Richard Båge, Bengt Baron, Jenny Keisu, Magnus Silfverberg och Helene Willberg. Richard Båge omvaldes till styrelsens ordförande.
Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Tomas Gerhardsson fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.
Mer information om de valda styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida och i årsredovisningen 2022/2023.
GODKÄNNANDE AV ERSÄTTNINGSRAPPORT
Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.
ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen varigenom bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 7 500 000 och högst 30 000 000 till lägst 2 500 000 och högst 10 000 000.
MINSKNING AV AKTIEKAPITALET FÖR ÅTERBETALNING TILL AKTIEÄGARNA GENOM OBLIGATORISK INDRAGNING AV A-AKTIER
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, med stöd av inlösenförbehåll i bolagsordningen, att minska Bolagets aktiekapital med 2 000 000 kronor till 500 000 kronor för återbetalning till aktieägarna genom obligatorisk indragning av samtliga 10 000 000 A-aktier.
Det belopp som ska återbetalas till aktieägarna uppgår till totalt 1 000 000 000 kronor, vilket motsvarar ett belopp per aktie om 100 kronor ("Inlösenbeloppet"). Inlösenbeloppet per aktie överstiger aktiens kvotvärde med 99,80 kronor.
Avstämningsdag för indragning av A-aktier ska vara den 25 augusti 2023.
Minskningen av aktiekapitalet kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd eftersom Bolaget samtidigt genomför fondemission, innebärande att varken Bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.
ÖKNING AV AKTIEKAPITAL GENOM FONDEMISSION
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att öka Bolagets aktiekapital genom fondemission med 2 000 000 kronor till 2 500 000 kronor. Fondemissionen genomförs genom överföring av 2 000 000 kronor från fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning till aktiekapital utan att några nya aktier ges ut.
För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.apac.se.