Kallelse till Kinneviks årsstämma 2025

Årsstämman hålls för att:

• välja sju styrelseledamöter och bland dessa en ordförande för en period om ett år – Jan Berntsson, Claes Glassell och Maria Redin föreslås för omval, Cristina Stenbeck, Camilla Giesecke, Henrik Lundin och Rubin Ritter föreslås som nya styrelseledamöter och Cristina Stenbeck föreslås som ny styrelseordförande,
• besluta om att godkänna en ny instruktion för valberedningen,
• besluta om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier av serie A, serie B och incitamentsaktier,
• besluta om erbjudande om omstämpling av aktier av serie A till aktier av serie B, och
• behandla övriga frågor som ska tas upp vid årsstämman enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning.

Kallelsen, inklusive styrelsens och valberedningens fullständiga förslag, är bifogad till detta pressmeddelande. Kallelsen finns också tillgänglig på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstyrning" (som finns under avsnittet "Investerare").

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 2 maj 2025, och anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 6 maj 2025.

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta till Kinnevik senast tisdagen den 6 maj 2025. Anmälan kan ske via Euroclear Sweden ABs hemsida https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy, på telefon 08 402 91 36 eller per post till Kinnevik AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare ska i anmälan ange sitt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden.

Om en aktieägare företräds av ombud i stämmolokalen bör en skriftlig och daterad fullmakt, och registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för juridisk person, skickas till ovanstående adress i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstyrning" (som finns under avsnittet "Investerare").

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 6 maj 2025. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstyrning" (som finns under avsnittet "Investerare").

Poströstningsformuläret kan skickas in antingen via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com, eller per post till Kinnevik AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även poströsta elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstyrning" (som finns under avsnittet "Investerare"). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret och på Euroclear Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

Förvaltarregistrerade aktier

För att få delta i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sin avsikt att delta, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per fredagen den 2 maj 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (rösträttsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 6 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Föreslagen dagordning

Styrelsen föreslår följande dagordning till årsstämman:

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av styrelsens ordförande.
8. Anförande av den verkställande direktören.
9. Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
11. Beslut om dispositioner beträffande Kinneviks vinst enligt den fastställda balansräkningen.
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
13. Framläggande och beslut om godkännande av ersättningsrapport.
14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
15. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
16. Val av styrelseledamöter:
    1. Jan Berntsson (omval, valberedningens förslag),
    2. Claes Glassell (omval, valberedningens förslag),
    3. Maria Redin (omval, valberedningens förslag),
    4. Camilla Giesecke (nyval, valberedningens förslag),
    5. Henrik Lundin (nyval, valberedningens förslag),
    6. Rubin Ritter (nyval, valberedningens förslag), och
    7. Cristina Stenbeck (nyval, valberedningens förslag).
17. Val av styrelseordförande.
18. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor.
19. Beslut om godkännande av instruktion för valberedningen.
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier av serie A, serie B och incitamentsaktier.
21. Beslut om erbjudande om omstämpling av aktier av serie A till aktier av serie B.
22. Årsstämmans avslutande.