KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RAYTELLIGENCE AB

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

• vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 19 september 2024 och
• anmäla sig till stämman senast torsdagen den 20 september 2024. Anmälan kan ske skriftligen under adress Raytelligence AB, Birger Jarlsgatan 57 B, SE-11356 Stockholm, per telefon +46 73-417 50 90, +46 8-551 160 90, eller per e-post erik@brcf.se.

Anmälan om deltagande ska innehålla namn/bolagsnamn, personnummer/ organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om högst två ombud och/eller ställföreträdare. Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska göra detta enligt instruktionerna under rubriken "Deltagande genom poströstning" nedan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på Stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast den 19 september 2024 och förvaltare bör därför instrueras om detta i god tid i förväg.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats senast två veckor före stämman.

DELTAGANDE GENOM POSTRÖSTNING

Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.raytelligence.com.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas per post till Raytelligence AB, Birger Jarlsgatan 57 B, 3 tr, SE-11356 Stockholm eller per e-post till erik@brcf.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 20 september 2024.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.raytelligence.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande samt en eller två justeringsmän
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad samt godkännande av dagordning
4. Aktieägares förslag till beslut om nyemission.
5. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
6. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att stämman väljer styrelseordförande Sven Otto Littorin till ordförande vid stämman.

Punkt 4 - Aktieägares förslag till beslut om nyemission

Aktieägare föreslår att extra bolagsstämman beslutar om öka Bolagets aktiekapital genom emission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna varigenom aktiekapitalet ska öka med högst 547 000,03 kronor genom emission av högst 1 367 500 stamaktier i enligt med villkoren i Bilaga 1.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 5 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten 

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget att behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för stämman.

För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

Handlingar

Fullständiga beslutsförslag och fullmaktsformulär kommer senast två veckor innan stämman finnas tillgängliga för Bolagets aktieägare på Bolagets adress, Raytelligence AB, Birger Jarlsgatan 57 B, 3 tr. i Stockholm och på Bolagets webbplats www.raytelligence.com. Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast två veckor innan stämman hållas tillgängliga för Bolagets aktieägare på nämnda platser. Från nämnda tidpunkter kommer även tillämpliga handlingar på begäran skickas till aktieägare som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 16 584 745 utestående aktier, motsvarande 16 584 745 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. 

Stockholm i september 2024

Raytelligence AB
Styrelsen

Denna information är sådan som Raytelligence AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs  marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2024 kl. 08:15 CET.