Kallelse till årsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ)

Rätt att delta i årsstämman och anmälan
Deltagande i stämmolokalen
Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 11 maj 2023, och (ii) senast den 15 maj 2023 anmäla sig per post till Fortinova Fastigheter AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com(med referens "Fortinova Fastigheter AB årsstämma"), elektroniskt via https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy eller per telefon 08-402 91 33 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00). Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.
Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.fortinova.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 19 maj 2023.
Deltagande genom förhandsröstning
Den som vill delta i årsstämman genom förhandsröstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 11 maj 2023, och (ii) senast den 15 maj 2023 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.
Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under Deltagande i stämmolokalen ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.
För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.fortinova.se. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till Fortinova Fastigheter AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com.Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 15 maj 2023. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID enligt instruktioner på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.
Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.fortinova.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.
Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.
Förvaltarregistrerade innehav
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 11 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 15 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
a. Ole Salsten (styrelseordförande)
b. Fredrik Bergmann (styrelseledamot)
c. Anders Valdemarsson (styrelseledamot)
d. Helena Örnstedt (styrelseledamot)
e. Carl-Johan Carlsson (styrelseledamot)
f. Anna Weiner Jiffer (styrelseledamot)
g. Anders Johansson (verkställande direktör)
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
a. Antalet styrelseledamöter
b. Antalet revisorer
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt ersättning för utskottsarbete
a. Arvode till styrelsen
b. Arvode till revisorn
13. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter
a. Ole Salsten omval, styrelseledamot
b. Fredrik Bergmann omval, styrelseledamot
c. Anders Valdemarsson omval, styrelseledamot
d. Helena Örnstedt omval, styrelseledamot
e. Carl-Johan Carlsson omval, styrelseledamot
f. Anna Weiner Jiffer omval, styrelseledamot
g. Ole Salsten omval, styrelseordförande
h. KPMG omval, revisor
14. Förslag till principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningens arbete
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
16. Beslut om a) antagande av långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen och b) riktad emission av teckningsoptioner till helägt dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta vissa justeringar
18. Stämmans avslutande
Punkt 2 samt 11-14 - Valberedningens förslag
Valberedning består av Patrik Jönsson (SEB Investment Management), Anders Johansson (A2F Fastigheter AB), Nils Hast (Odin Fonder) och Fortinova Fastigheter ABs (publ) styrelseordförande Ole Salsten. Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2023.
Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Anders G Högmark utses till ordförande vid årsstämman.
Punkt 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sex.
Valberedningen föreslår att Bolaget ska som revisor ha ett registrerat revisionsbolag.
Punkt 12 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt ersättning för utskottsarbete
Valberedningen föreslår att arvode till icke av Bolaget anställda styrelseledamöter ska utgå med följande belopp: 250000 kronor (tidigare 240000 kronor) till styrelsens ordförande och 120000 kronor (tidigare 115000 kronor) vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare ska ordförande i risk, regel och revisionsutskottet arvoderas med 40000 kronor (tidigare 35000 kronor) och 17500 kronor (tidigare 15000 kronor) vardera till övriga ledamöter. Inget arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.
Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 13 - Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, Ole Salsten, AndersValdemarsson, Carl-Johan Carlsson, Fredrik Bergmann, Helena Örnstedt och Anna Weiner Jiffer omväljs som styrelseledamöter. Ole Salsten föreslås omväljas till styrelsens ordförande.
Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås till omval finns på Bolagets webbplats, www.fortinova.se.
Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, revisionsbolaget KPMG omväljs som Bolagets revisor, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, varvid KPMG har informerat om att auktoriserade revisorn Fredrik Waern kommer att utses till huvudansvarig revisor.
Punkt 14 - Förslag till principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningens arbete
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att principerna för utseende av valberedningens ledamöter så som fastställdes vid årsstämma 15 december 2021 i huvudsak ska vara oförändrade. De huvudsakliga justeringar som föreslås är att valberedningen tillsätts baserat på aktieboken per den sista bankdagen i augusti månad samt att styrelsens ordförande inte ska vara ordinarie ledamot av valberedningen utan vid behov adjungeras till denna. Principerna och instruktionen beskrivs i sammandrag nedan.
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter - en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti som önskar utse en ledamot i valberedningen. Med de tre största aktieägarna avses i denna instruktion de ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti månad.
Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot i valberedningen ("Ny Större Aktieägare"), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en Ny Större Aktieägare önskar utse en ledamot i valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen.
Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande).
Valberedningen ska eftersträva att uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.
Punkt 9, 15 och 16 - Styrelsen förslag
Punkt 9 - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att årets vinst om 93 656 942 kronor och balanserade vinstmedel om 1680305191 kronor, totalt 1 773 962 133 kronor, disponeras så att 0,72 kronor per aktie, totalt 36961300,80 kronor, utbetalas till aktieägarna och att återstående belopp överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås onsdagen den 24 maj 2023. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclears försorg måndagen den 29maj 2023.
Punkt 15 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B.
Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier av serie B vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission motsvarande högst 20 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.
Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av förvärv av fastighetsbolag, fastighetsrörelse eller fastigheter eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen ska kunna emittera aktier i Bolaget att användas som betalningsmedel genom apport eller kvittning eller på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital att använda som betalningsmedel eller fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur.
För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Punkt 16 - Beslut om a) antagande av långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen och b) riktad emission av teckningsoptioner till helägt dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen
A. Införande av Optionsprogram 2023
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (Optionsprogram 2023) riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen i enlighet med de huvudsakliga villkor och riktlinjer som anges nedan.
Bakgrund och motiv
Bolagets styrelse är av uppfattningen att incitamentsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och Bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2023 kommer att bidra till möjligheterna att bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i Bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2023 kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för Bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.
Optionsprogram 2023
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av sammanlagt högst 500 000 teckningsoptioner ("Teckningsoptioner") till det helägda dotterbolaget Fortinova AB, org.nr 556773-8132, ("Dotterbolaget") och godkänner efterföljande överlåtelse av sammanlagt högst 500000  Teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen.
Varje Teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 15 juni 2026 till och med den 15 juli 2026 teckna en ny aktie av serie B i Fortinova Fastigheter AB (publ) till en teckningskurs om 133 procent av B-aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs under perioden från och med den 17 maj 2023 till och med den 31 maj 2023. Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning.
Den enligt ovan fastställda lösenkursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas nedåt. Lösenpriset och antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.
Deltagare i Optionsprogram 2023 ska senast den 15 juni 2023 meddela Bolaget om antalet Teckningsoptioner som deltagaren vill förvärva. Teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna till Teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat av oberoende part i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell.
I samband med tilldelningen av Teckningsoptionerna ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla organisatoriska förändringar samt särskilda regler samt förbehålla sig rätten att återköpa Teckningsoptioner om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta Teckningsoptionerna.
Bolaget ska på begäran från deltagare äga rätt men inte skyldighet att till marknadspris förvärva ett sådant antal Teckningsoptioner som möjliggör för deltagaren att utnyttja återstående Teckningsoptioner för att teckna aktier av serie B varvid teckningslikviden erläggs genom kvittning mot fordran på avyttrade Teckningsoptioner.
Innehavare av Teckningsoptioner vars anställning upphör eller som önskar sälja sina Teckningsoptioner ska erbjuda Bolaget att förvärva Teckningsoptionerna till lägst det lägsta av premien för Teckningsoptionerna som betalades vid förvärvstidpunkten och marknadsvärdet.
Fördelning av Teckningsoptioner
Optionsprogrammet 2023 ska omfatta ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen. Det högsta antalet Teckningsoptioner per deltagare i Optionsprogrammet 2023 framgår av tabellen nedan.
+-----------------+---------------------+---------------------+
|Kategori         |Maximalt antal       |Maximalt antal       |
|                 |Teckningsoptioner per|Teckningsoptioner per|
|                 |person               |kategori             |
+-----------------+---------------------+---------------------+
|Verkställande    |75 000               |75 000               |
|direktör         |                     |                     |
+-----------------+---------------------+---------------------+
|Ledande          |75 000               |265 000              |
|befattningshavare|                     |                     |
+-----------------+---------------------+---------------------+
|Nyckelpersoner   |50 000               |160 000              |
+-----------------+---------------------+---------------------+
Ingen övertilldelning får ske, det är dock tillåtet att förvärva ett lägre antal Teckningsoptioner. Vid förändringar i befattningar och i personalen kan överblivna Teckningsoptioner i en kategori användas i en annan kategori.
Rätt att förvärva Teckningsoptioner från Dotterbolaget ska endast tillkomma de personer som vid anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda.
Teckningsoptioner som inte överlåts kan erbjudas nya anställda vid rekrytering i enlighet med ovan.
Marknadsvärde
Teckningsoptionerna beräknas preliminärt ha ett marknadsvärde om 1,70 kronor per Teckningsoption enligt Black & Scholes värderingsmodell baserat på en antagen aktiekurs om 23,59 kronor, en antagen teckningskurs om 31,40 kronor per aktie av serie B, en löptid om 3 år, en riskfri ränta om 2,83 procent, en antagen volatilitet om 25 procent och en antagen utdelning om 1,6 kronor. Den preliminära och oberoende värderingen har utförts av KPMG AB, Corporate Finance.
Kostnader för incitamentsprogrammet
Teckningsoptionerna som överlåts till deltagare sker till ett pris motsvarande Teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, vilket innebär att det inte ska uppkomma några lönekostnader eller sociala avgifter för Fortinova.
Kostnader för finansiell och legal rådgivning tillkommer i samband med Optionsprogram 2023 med cirka 115 000 kronor.
Eftersom Bolagets kostnader för Optionsprogram 2023 kommer vara relativt begränsade, har styrelsen beslutat att inte föreslå årsstämman att besluta om åtgärder för täckande av dessa.
Utspädning
Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget innebär Optionsprogram 2023, vid utnyttjande av samtliga 500 000 Teckningsoptioner, att aktiekapitalet kan öka med högst 500 000 kronor och en maximal utspädning motsvarande cirka 1 procent av det vid kallelsens utfärdande utestående kapitalet och antalet röster i Bolaget.
Beredning av förslaget
Optionsprogram 2023 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.
Styrelsen eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för Optionsprogram 2023, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för Optionsprogram 2023 inte längre uppfyller dess syften.
Andra pågående aktierelaterade incitamentsprogram
Bolaget har inga andra befintliga incitamentsprogram.
B. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till helägt dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 500000 Teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 500000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde). Följande villkor ska gälla.
Rätt att teckna Teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma dotterbolaget Fortinova AB, med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att hantera Teckningsoptionerna enligt villkoren för Optionsprogrammet 2023. Dotterbolaget ska enligt instruktion från Bolagets styrelse äga rätt att överlåta Teckningsoptionerna till vederbörlig deltagare i Optionsprogrammet 2023.
Varje Teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 15 juni 2026 till och med den 15 juli 2026 teckna en ny aktie av serie B i Fortinova Fastigheter AB (publ) till en teckningskurs om 133 procent av B-aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs under perioden från och med den 17 maj 2023 till och med den 31 maj 2023. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. För det fall teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet (överkursen) tas upp under den fria överkursfonden i Bolagets balansräkning. Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
Teckningsoptionerna ska emitteras till en teckningskurs som motsvarar Teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat av oberoende part i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Teckning av Teckningsoptioner ska ske genom betalning senast den 1 juni 2023. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.
För Teckningsoptionerna ska i övrigt gälla villkoren för Teckningsoptionerna. Teckningskursen för teckning av ny aktie av serie B med stöd av Teckningsoption liksom antalet aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av villkoren för Teckningsoptionerna.
Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt ovan eller som återköpts från deltagare, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget med samtycke av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
Överteckning kan inte ske.
Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera incitamentsprogrammet för anställda och vissa ledande befattningshavare i koncernen.
Styrelsen föreslår även att årsstämman beslutar att godkänna att Dotterbolaget, inom ramen för Optionsprogrammet 2023, enligt instruktion från Bolagets styrelse får överlåta Teckningsoptioner till deltagare i Optionsprogram 2023 och hantera Teckningsoptioner i enlighet med Optionsprogram 2023. Överlåtelse av Teckningsoptioner ska ske enligt villkoren ovan.
Särskilda bestämmelser och bemyndiganden
Styrelsens förslag till beslut enligt A-B är villkorade av varandra och antas därför i ett sammanhang.
Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen att verkställa beslutet ovan samt tillse att Teckningsoptionerna överlåts i enlighet med vad som anges ovan.
För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Punkt 17 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta vissa justeringar
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vidta sådana justeringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga för registrering av besluten hos Bolagsverket och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.
_____________________
Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till adressen ovan.
Antal aktier och röster
I Bolaget finns totalt 51335 140 aktier, motsvarande 76085 140 röster, varav2750 000 är A-aktier vilka berättigar till 10 röster per aktie och 48585 140 är B-aktier vilka berättigar till 1 röst per aktie. Bolaget innehar inga egna aktier.
Handlingar
Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos Bolaget på Norrgatan 10, 432 41 Varberg samt på Bolagets hemsida www.fortinova.se senast två veckor före årsstämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos Bolaget på ovan nämnda adress, samt på www.fortinova.se, från dagen för denna kallelse. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
_____________________
Varberg i april 2023
Fortinova Fastigheter AB (publ)
Styrelsen