KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CIRCLE ENERGY SWEDEN AB (PUBL)
Datum för kallelse: 24 april 2025 – kl. 11:00 CET
Aktieägarna i Circle Energy Sweden AB (publ), org.nr 559212–5685 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma som hålls den 22 maj 2025 kl. 11:00 i Bolagets lokaler på Skeppargatan 8 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 10:45.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
För att ha rätt att delta i årsstämman ska aktieägare:
• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per 14 maj 2025, och
• anmäla sitt deltagande till Bolaget senast 19 maj 2025.
Anmälan ska skickas med post till Circle Energy Sweden AB (publ), Box 5209, 102 45 Stockholm (vänligen märk kuvertet ”Anmälan Årsstämma”) eller via e-post till info@circleenergy.se (vänligen ange ”Anmälan Årsstämma” i ämnesraden).
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade, genom förvaltares försorg, låta registrera aktierna i eget namn så att de är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 14 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Rösträttsregistreringar som genomförts senast den 14 maj 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.
OMBUD M.M.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas.
Originalet av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör insändas till Bolaget i god tid före stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats (www.circleenergy.se) senast tre veckor före årsstämman.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringspersoner
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- Beslut om:
a) Fastställande av resultat- och balansräkning
b) Disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
- Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- Val av styrelse och revisorer
- Beslut om instruktion till valberedningen
- Beslut om riktad nyemission till Yacoub Barsoum
- Bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
- Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Jan Torner väljs till ordförande vid stämman.
Punkt 8 b – Disposition av vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att resultatet balanseras i ny räkning.
Punkt 9 – Styrelse- och revisorsarvoden
Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna för perioden fram till årsstämman 2026. Ingen ersättning ska utgå till styrelseledamot som även är anställd i Bolaget.
Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och sedvanliga debiteringsnormer.
Punkt 10 – Val av styrelse och revisorer
Fullständigt förslag till styrelsens sammansättning kommer att publiceras senast två veckor före stämman.
Styrelsen föreslår omval av auktoriserade revisorn Ben Heidari till och med årsstämman 2026.
Punkt 11 – Instruktion till valberedningen
Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 14 maj 2025. Om någon av dessa avstår ska nästa i ordningen tillfrågas tills tre ledamöter har utsetts.
Valberedningen ska inför årsstämman 2026 lägga fram förslag till:
a. Ordförande vid stämman
b. Styrelseledamöter
c. Styrelseordförande
d. Arvoden till styrelsen och ordförande
e. Ersättning för eventuellt utskottsarbete
f. Revisorer
g. Arvoden till revisorer
h. Sammansättning av nästa valberedning
En ledamot ska avgå om den aktieägare som utsett ledamoten inte längre tillhör de tre största aktieägarna. Styrelsens ordförande ansvarar för att kontakta aktieägarna och sammankalla valberedningen.
Mandattiden gäller till dess att ny valberedning har utsetts. Bolaget står för kostnaderna. Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter.
Punkt 12 – Riktad nyemission till Yacoub Barsoum
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bekräfta emissionen av 1 970 930 232 nya B-aktier i Bolaget till styrelseledamoten Yacoub Barsoum, enligt styrelsens beslut den 11 april 2025.
Verkställande direktören, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar som krävs för registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Beslutet är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Punkt 13 – Bemyndigande att vidta smärre justeringar
Styrelsen föreslår att styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan vara nödvändiga i samband med registrering av besluten.
ÖVRIG INFORMATION
Antal aktier och röster i Bolaget
Vid tidpunkten för denna kallelse har Bolaget 5 531 257 987 B-aktier och 0 A-aktier utestående.
Rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen har aktieägare rätt att begära upplysningar från styrelsen eller verkställande direktören om förhållanden som kan påverka bedömningen av ärenden på dagordningen eller av Bolagets ekonomiska situation.
Behandling av personuppgifter
Personuppgifter från aktiebok, deltagande vid stämman, röstning och ombud används för registrering, röstlängd och protokoll. Mer information finns på:
Handlingar
Bolagets årsredovisning, revisionsberättelse och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga i Bolagets lokaler på Skeppargatan 8 i Stockholm samt på Bolagets webbplats (www.circleenergy.se) senast tre veckor före stämman. Fullständiga beslutsförslag kommer att publiceras senast två veckor före stämman.
Kopior skickas till aktieägare på begäran.
Stockholm, 24 april 2025
Circle Energy Sweden AB (publ)
Styrelsen